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Companhia Aberta
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 15 DE OUTUBRO DE 2009.
1. DATA, HORA E LOCAL: 15 de outubro de 2009, às 17 horas, na Av. Roque Petroni Junior, 1464, 6º andar, lado B, sala do Conselho, Morumbi, São Paulo/ SP.
2. COMPOSIÇÃO DA MESA: Luis Miguel Gilpérez López – Presidente e Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira - Secretário.
3. INSTALAÇÃO: instalou-se a reunião, com a presença dos Conselheiros de Administração que esta ata subscrevem, havendo quorum nos termos do Estatuto Social.
4. ASSUNTO EM PAUTA E DELIBERAÇÃO:
4.1. apreciar e deliberar sobre a criação de uma nova Vice-Presidência da Companhia: os senhores Conselheiros tomaram conhecimento da proposta da Diretoria de criação do novo cargo de Vice-Presidente de Recursos e respectiva competência, e aprovaram, por unanimidade, submeter à apreciação e aprovação da assembleia geral extraordinária, a alteração da redação do caput do artigo 20, e a inclusão do inciso VII no artigo 23 do Estatuto Social da Companhia, os quais passarão a ter a seguinte redação:
Artigo 20. A Diretoria será composta por 7 (sete) membros, acionistas ou não, residentes no país, eleitos pelo Conselho de Administração, para ocupar os seguintes cargos:
[...]
Artigo 23. São as seguintes as competências específicas de cada um dos membros da Diretoria:
[...]
VII. Vice-Presidente de Recursos:
a. realizar a aquisição de bens, produtos e serviços;
b. desenvolver e implementar processos e atividades relacionadas com a segurança e administração; e
c. exercer outras atribuições que lhe sejam determinadas pelo Conselho de Administração, diretamente ou através de definição no Regimento Interno da Companhia.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros e pelo Secretário, passando a constar do livro próprio.
Assinaturas: Luis Miguel Gilpérez López - Presidente do Conselho de Administração; Shakhaf Wine - Vice-Presidente do Conselho de Administração; Luis Miguel da Fonseca Pacheco de Melo (representado por Shakhaf Wine); Rui Manuel de M. D’Espiney Patrício; Félix Pablo Ivorra Cano; Ignácio Aller Mallo (representado por Felix Pablo Ivorra Cano); Carlos Manuel Mendes Fidalgo Moreira da Cruz (representado por Shakhaf Wine); José Guimarães Monforte; Antonio Gonçalves de Oliveira – Conselheiros e Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira – Secretário.
A presente certidão é cópia fiel da ata da reunião extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 15 de outubro de 2009, lavrada em livro próprio.
Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira
Secretário - OAB/RS nº 45.479
