Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração

VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 02.558.074/0001-73 - NIRE 35.3.001.587.9-2
Companhia Aberta de Capital Autorizado

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 2006


1. DATA, HORA E LOCAL:
02 de maio de 2006, às 11:00 horas, na Av. Roque Petroni Júnior, 1464, 6º andar, lado B, São Paulo - SP.

2. COMPOSIÇÃO DA MESA: Fernando Xavier Ferreira – Presidente da Mesa; Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira - Secretário.

3. INSTALAÇÃO: Instalou-se a reunião, com a presença dos Conselheiros que esta ata subscrevem, havendo quorum nos termos do Estatuto Social.

4. ASSUNTOS EM PAUTA E DELIBERAÇÕES:

4.1. Eleição do Presidente do Conselho de Administração: Foi reeleito para o cargo de Presidente do Conselho de Administração o Sr. Fernando Xavier Ferreira, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n.º 585.363 SSP/PR, inscrito no CPF sob o n.º 142.144.239-68, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Martiniano de Carvalho, 851, 21º andar, São Paulo – SP.

4.2. Eleição dos membros do Comitê de Auditoria e Controle. Eleição do Presidente e indicação do Expert Financeiro do Comitê de Auditoria e Controle: Foram reeleitos como membros do Comitê de Auditoria e Controle os Srs. Luiz Kaufmann, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade nº 7.162.266, SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 036.200.699-72, com endereço comercial na Rua Funchal 263, conjunto 44, São Paulo - SP; Henri Philippe Reichstul, brasileiro naturalizado, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 3.798.203, SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 001.072.248-36, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua dos Pinheiros 870, 20º andar, cj. 201 e 202, Pinheiros, São Paulo - SP e Antonio Gonçalves de Oliveira, brasileiro, casado, sociólogo, residente à Rua Domingos Cordeiro, 76, Morumbi – SP/SP - CEP 05688-070, portador da cédula de identidade nº 3074227-4  SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 050.148.678-04. O Sr. Luiz Kaufmann foi eleito Presidente e especialista financeiro do Comitê de Auditoria e Controle.

4.3. Eleição da Diretoria da Companhia: Foram eleitos para o cargo de Diretor Presidente, o Sr. Roberto Oliveira de Lima, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 4.455.053-4, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 860.196.518-00, residente e domiciliado na  Capital do Estado de São Paulo e com endereço comercial na Av. Roque Petroni Júnior 1464, 6º andar, lado A, Morumbi, São Paulo - SP; como Vice-Presidente Executivo de Finanças, Planejamento e Controle, o Sr. Ernesto Daniel Gardelliano, argentino, casado, contador público, inscrito no Registro Nacional de Estrangeiros – RNE V432634-F e no CPF/MF sob o nº 059.895.887-80, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo e com endereço comercial na Av. Roque Petroni Júnior 1464, 6º andar, lado A, Morumbi, São Paulo – SP; como Vice-Presidente Executivo de Marketing e Inovação, o Sr. Guilherme Silvério Portela Santos, português, casado, engenheiro, portador do RNE V329591-W, expedida pela SRE/DPMAF/DPF, inscrito no CPF sob o nº 057.649.617-00, residente e domiciliado na  Capital do Estado do Rio de Janeiro e com endereço comercial na Av. Roque Petroni Junior, 1464, 6º andar, Morumbi, São Paulo-SP; como Vice-Presidente Executivo de Operações, o Sr. Paulo Cesar Pereira Teixeira, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 301.540.175-9, SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 284.875.750-72, residente e domiciliado na  Capital do Estado do Rio de Janeiro e com endereço comercial na Av. Ayrton Senna, 2200, Bloco 2, 2º andar, Barra da Tijuca; como Vice-Presidente de Regulamentação, o Sr. Sérgio Assenço Tavares dos Santos, brasileiro, viúvo, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 131.306 SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 059.499.471-34, residente e domiciliado em Brasília - DF e com endereço comercial no SCS, quadra 02, bloco C, nº 226, Edifício Telebrasília Celular, 7º andar, Brasília - DF; e como Vice-Presidente de Redes, o Sr. Javier Rodríguez García, espanhol, casado, portador do RNE V283375-2, inscrito no CPF sob o nº 055.017.127-41, residente e domiciliado na  Capital do Estado do Rio de Janeiro e com endereço comercial na Av. Ayrton Senna, 2200, Bloco 2, 2º andar, Barra da Tijuca. Fica consignado que os administradores ora eleitos cumprirão mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração que ocorrer após a Assembléia Geral Ordinária de 2009 e que os mesmos declaram não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer as atividades mercantis.

4.4. Indicação do Auditor Interno: Nos termos do inciso XV do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, indicam o Sr. Paulo Nunes Costa Junior, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob o nº 902.146.688-00, portador de Carteira de Identidade nº 5.603.940, expedida pelo SSP/SP, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Av. Roque Petroni Junior, 1464, 5º andar, lado B; como Auditor Interno da Vivo Participações S.A. Os Conselheiros de Administração registraram o agradecimento pelo excelente trabalho realizado pelo Sr. Maurício Kelm, que ocupou interinamente o cargo.

4.5. Aprovação do Regimento Interno da Companhia: Aprovado nos termos do documento apresentado.

4.6. Apreciação do ITR – 1° Trimestre de 2006: O Vice-Presidente Executivo de Finanças, Planejamento e Controle apresentou as Demonstrações Financeiras relativas ao 1° Trimestre do exercício de 2006 da Companhia, conforme documento apresentado, tendo sido as mesmas apreciadas pelos Srs. Conselheiros de Administração.

4.7. Analisar e deliberar sobre a Distribuição de Dividendos Intermediários nas Subsidiárias Integrais: Aprovado que a Vivo Participações S.A. manifeste voto favorável na Assembléia Geral Extraordinária de suas subsidiárias integrais que deliberarem sobre a matéria.

4.8. Analisar e Deliberar sobre a Venda de Ações em Tesouraria:  Nos termos do inciso VII do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, foi aprovada a recolocação de 16.010 (dezesseis mil e dez) ações preferenciais, escriturais e sem valor nominal, da Vivo Participações S.A., no free float das ações preferenciais da Sociedade, através de Leilão de Venda a ser realizado na Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA, no dia 05/05/2006, das 15h00 às 15h05, no Sistema Eletrônico, tendo como instituição intermediadora a BES SECURITIES BRASIL S.A. CCVM, ao preço referência igual a média ponderada para as ações preferenciais dos últimos dois pregões anteriores à data de realização do leilão. Foi esclarecido que as ações permaneciam em tesouraria em função do exercício do direito de recesso, relativo ao processo de Reestruturação Societária descrito no Fato Relevante datado de 04 de dezembro de 2005, cuja aprovação ocorreu em assembléia geral extraordinária da Vivo Participações S.A. e das demais sociedades envolvidas, no dia 22 de fevereiro de 2006, conforme as respectivas atas publicadas em 24 de fevereiro de 2006. A alienação, objeto desta aprovação, não importará em redução no capital social da Companhia, bem como atende as exigências referentes a procedimentos especiais, constantes no Artigo 2º, inciso IV, da Instrução CVM 168, de 23 de dezembro de 1991, e as disposições contidas na Instrução CVM nº 10 de 14 de fevereiro de 1980.

4.9. Analisar e Deliberar sobre a Revisão da Política de Hedge Cambial: Aprovada, nos termos da proposta apresentada.

4.10. Analisar e Deliberar sobre a continuação do Processo de Reestruturação Societária: Aprovado, nos termos da proposta apresentada, o Processo de Reestruturação Societária de suas subsidiárias integrais, autorizando a Diretoria das sociedades envolvidas a adotarem as medidas necessárias para o cumprimento desta deliberação.

5. ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos Conselheiros presentes e pelo Secretário, passando a constar do livro próprio. 

Assinaturas: Fernando Xavier Ferreira - Presidente da Mesa e Presidente do Conselho de Administração; Felix Pablo Ivorra Cano, Shakhaf Wine, Luiz Kaufmann, Antonio Gonçalves de Oliveira e Henri Philippe Reichstul - Conselheiros de Administração; Luis Paulo Reis Cocco - Conselheiro representado pelo Sr. Shakhaf Wine; Ignácio Aller Mallo - Conselheiro representado pelo Sr. Felix Pablo Ivorra Cano; Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira - Secretário-Geral.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em Livro próprio.

Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira
Secretário-Geral, OAB/RS nº 45.479