Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração

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Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 11 DE ABRIL DE 2006.

1. DATA, HORA E LOCAL: 11 de abril de 2006, às 21:00 horas, na Av. Roque Petroni Junior, 1464, 6º andar, Morumbi, São Paulo - SP, conforme convocação estatutária.

2. COMPOSIÇÃO DA MESA: Fernando Xavier Ferreira – Presidente da Mesa; Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira - Secretário.

3. INSTALAÇÃO: Instalou-se a reunião, com a presença dos Conselheiros que esta ata subscrevem, havendo quorum nos termos do Estatuto Social. 

4. ASSUNTO EM PAUTA E DELIBERAÇÃO: 

4.1. Aprovação da Contratação da empresa de Auditoria Independente: considerando o que dispõe o artigo 142, inciso IX da Lei 6.404/76 e o artigo 17, inciso XIII do Estatuto Social da Companhia, aprovam a escolha da empresa de auditoria Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes S/C Ltda., como Auditores Independentes da Companhia, ficando a Diretoria autorizada a negociar as condições da contratação e a praticar os demais atos que se fizerem necessários a tal propósito.

5. ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos Conselheiros presentes e pelo Secretário, passando a constar do livro próprio.

Assinaturas: Fernando Xavier Ferreira - Presidente da Mesa e Presidente do Conselho de Administração; Shakhaf Wine; Antonio Gonçalves de Oliveira; Henri Philippe Reichstul; Felix Pablo Ivorra Cano; Luiz Kaufmann - Conselheiros de Administração; Carlos Manuel de L. e V. Cruz - Vice-Presidente do Conselho representado pelo Sr. Shakhaf Wine; Luis Paulo Reis Cocco - Conselheiro representado pelo Sr. Shakhaf Wine; Ignácio Aller Mallo - Conselheiro representado pelo Sr. Felix Pablo Ivorra Cano; Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira - Secretário-Geral.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em Livro próprio.

 
Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira
Secretário-Geral       OAB/RS nº 45.479