Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração

VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 02.558.074/0001-73 - NIRE 35.3.001.587.9-2
Companhia Aberta

 

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 20 DE JANEIRO DE 2011.

 

  1. DATA, HORA E LOCAL DA REALIZAÇÃO: Assembléia Geral Extraordinária instalada e realizada no dia 20 de janeiro de 2011, às 10:00 horas, na Av. Roque Petroni Junior, n° 1464, térreo, Auditório, Morumbi, na Capital do Estado de São Paulo.

  2. CONVOCAÇÃO: Convocada mediante publicação de edital de convocação, no Diário Oficial do Estado de São Paulo (Empresarial – página 9) e sua correlata Re-ratificação, publicada no mesmo jornal (Empresarial - páginas 4, 10 e 9, respectivamente) na edição dos dias 5, 6 e 7 de janeiro de 2011 e no Valor Econômico (páginas B7) na edição do dia 04 de janeiro de 2011 e sua re-ratificação publicada nas páginas A7, B5  e D9, nas edições dos dias 5, 6 e 7, 8 e 9 de janeiro de 2011, observados os prazos estabelecidos no art. 124 da Lei das S.A., alterado pela Lei 10.303/01 e demais Instruções da CVM aplicáveis.

  3. ORDEM DO DIA:

    (a) Eleger membro do Conselho Fiscal e respectivo suplente para recomposição de quadro e complementação de mandato;

  4. PARTICIPANTES: Compareceram acionistas representando mais de 88,91% de ações ordinárias, conforme registros e assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas.

  5. MESA: Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira - Presidente e Michelle Morkoski Landy – Secretária.

  6. DELIBERAÇÕES:

    Dando início aos trabalhos, o Presidente esclareceu que a ata da Assembléia seria lavrada em forma de sumário dos fatos ocorridos, contendo apenas a transcrição das deliberações tomadas, conforme faculta o artigo 130, § 1º da Lei n° 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”), e informou que documentos ou propostas, declarações de voto ou dissidências sobre as matérias a serem deliberadas deveriam ser apresentadas por escrito à Mesa que, para esse fim, seria representada pela Secretária.

    Ademais, o Presidente esclareceu que os documentos e informações relativos às matérias a serem discutidas nesta Assembléia, encontram-se a disposição dos acionistas na sede da Companhia, bem como nos websites da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da BM&F Bovespa S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (www.bovespa.com.br), desde a publicação do Edital de Convocação, em conformidade com as disposições da Lei das Sociedades por Ações e da Instrução CVM n° 481/2009.

    Os senhores acionistas apreciaram a matéria constante na Ordem do Dia e deliberaram:

    (a) eleger, por unanimidade de votos, para compor o Conselho Fiscal da Companhia, como membro efetivo, o Sr. Juarez Rosa da Silva, brasileiro, contador, inscrito no CPF/MF sob o n° 185.813.400-59, residente e domiciliado na cidade de Canoas/RS, com endereço comercial na Avenida Roque Petroni Junior, n° 1464, Morumbi, São Paulo/SP, CEP 04707-000, e como membro suplente o Sr. Hério Paulo S. Andriola, brasileiro, contador, inscrito no CPF/MF sob o n° 410.353.800-72, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre/RS, com endereço comercial na Avenida Roque Petroni Junior, n° 1464, Morumbi, São Paulo/SP, CEP 04707-000, tendo em vista a renúncia ao cargo de membro efetivo da Sra. Fabiana Faé Vicente Rodrigues, cujo termo de renúncia foi apresentado aos acionistas presentes e permanece arquivado na sede da Companhia. O Conselheiro Fiscal ora eleito terá seu mandato iniciando-se nesta data e encerrando-se na data da Assembléia Geral Ordinária de 2011. Não obstante, os eleitos declaram não estar incursos em nenhum dos crimes previstos em lei ou em procedimentos administrativos ou judiciais que os impeçam de exercer os respectivos cargos.

  7. APROVAÇÃO E ASSINATURAS: Esgotada a ordem do dia, a ata foi lida, aprovada e assinada. Ficou consignado que, conforme faculta o § 2º, do artigo 130, da Lei nº. 6.404/76, a publicação da ata será feita com omissão das assinaturas dos acionistas.

    Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira – Presidente da Mesa; Michelle Morkoski Landy – Secretária de Mesa; Acionistas: Telefónica S.A.; Portelcom Participações S.A.; TBS Participações Ltda.

 

Certificamos que a presente é cópia fiel da ata da Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 20 de janeiro de 2011, lavrada em livro próprio.

 

 

Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira
Presidente
OAB/RS nº 45.479

 

 

Michelle Morkoski Landy
Secretária
OAB/SP n° 178.637