Ata da RCA Extraordinária – Alteração da data da AGE de incorporação da Telemig Celular

VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n°  02.558.074/0001-73  -  NIRE 35.3.001.587.9-2
Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,REALIZADA EM 21 DE MAIO DE 2010.


1. DATA, HORA E LOCAL: 21 de maio de 2010, às 14:00 horas, na Av. Roque Petroni Junior, 1464, 6º andar, lado B, São Paulo - SP. 

2. COMPOSIÇÃO DA MESA: Luis Miguel Gilpérez López – Presidente e Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira - Secretário.

3. INSTALAÇÃO: instalou-se a reunião, com a presença dos Conselheiros de Administração que esta ata subscrevem, havendo quorum nos termos do Estatuto Social.

4. ORDEM DO DIA: (i) autorização a alteração da data de realização da Assembleia Geral Extraordinária que deliberará sobre a incorporação da Telemig Celular S.A. pela Companhia e (ii) autorizar a publicação de re-ratificação de Edital de Convocação para a referida Assembleia.  

5. DELIBERAÇÕES: os senhores Conselheiros, após exame e discussão, aprovaram por unanimidade e sem ressalvas:

 5.1.      autorizar a alteração da data da realização da Assembleia Geral Extraordinária na qual será deliberada a incorporação da Telemig Celular S.A. pela Companhia, de 28 de maio de 2010 para 01 de junho de 2010 às 14:00h.

5.2.      autorizar a Diretoria a publicar a Re-Ratificação do Edital de Convocação refletindo a referida alteração e ratificando todos os demais termos que não expressamente alterados por esta ata;

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que após lida, foi aprovada e assinada pelos Conselheiros e pelo Secretário, passando a constar do livro próprio.

ASSINATURAS: Luis Miguel Gilpérez López - Presidente do Conselho de Administração; Shakhaf Wine - Vice-Presidente do Conselho de Administração; Luis Miguel da Fonseca Pacheco de Melo (representado por Shakhaf Wine); Rui Manuel de M. D’Espiney Patrício; Félix Pablo Ivorra Cano; Ignácio Aller Mallo; Carlos Manuel Mendes Fidalgo Moreira da Cruz; José Guimarães Monforte e Antonio Gonçalves de Oliveira – Conselheiros e Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira – Secretário.

A presente certidão é cópia fiel da ata da reunião extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 21 de maio de 2010, lavrada em livro próprio.

 

Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira
Secretário - OAB/RS nº 45.479