Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração

VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.
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Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 04 DE JANEIRO DE 2010.

1. DATA, HORA E LOCAL: 04 de janeiro de 2010, às 18:00 horas, na sede da Companhia, na Av. Roque Petroni Junior, 1464, 6º andar, lado B, sala do Conselho, Morumbi, São Paulo - SP.

2. COMPOSIÇÃO DA MESA: Luis Miguel Gilpérez López – Presidente e Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira - Secretário.

3. INSTALAÇÃO: instalou- se a reunião, com a presença dos Conselheiros de Administração que esta ata subscrevem, havendo quorum nos termos do Estatuto Social.

4. ASSUNTO EM PAUTA E DELIBERAÇÃO: eleição de membro da Diretoria: os senhores Conselheiros, por unanimidade, aprovaram eleger para ocupar o cargo e desempenhar as funções de Vice-Presidente de Recursos, o Sr. João José Gallego Moura, português, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG nº 13.501.964-4 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 215.835.188-86, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Roque Petroni Junior, 1464, 6º andar, lado A, Morumbi, CEP 04707-000, que dispensado de prestar caução, desde logo declara, sob as penas da lei não estar incurso em nenhum crime ou lei especial que o impeça de exercer as atividades de Administrador da Companhia; sendo desde logo investido no respectivo cargo, mediante termo de posse que fica arquivado na sede da Companhia. Fica consignado que o Administrador, ora eleito, cumprirá mandato até a reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2012.

Em vista da deliberação tomada, a composição da Diretoria da Companhia passa a ser:

Roberto Oliveira de Lima – Diretor Presidente;
Cristiane Barretto Sales – Vice-Presidenta Executiva de Finanças, Planejamento e Controle, também exercendo as funções de Diretora de Relações com Investidores;
Hugo Mattos Janeba - Vice-Presidente Executivo de Marketing e Inovação;
Paulo Cesar Pereira Teixeira - Vice-Presidente Executivo de Operações;
Ercio Alberto Zilli - Vice-Presidente de Regulamentação;
Javier Rodríguez García – Vice-Presidente de Redes; e
João José Gallego Moura – Vice-Presidente de Recursos.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros e pelo Secretário, passando a constar do livro próprio.

ASSINATURAS: Luis Miguel Gilpérez López - Presidente do Conselho de Administração; Shakhaf Wine - Vice-Presidente do Conselho de Administração; Luis Miguel da Fonseca Pacheco de Melo (representado por Shakhaf Wine); Rui Manuel de M. D’Espiney Patrício; Félix Pablo Ivorra Cano; Ignácio Aller Mallo (representado por Felix Pablo Ivorra Cano); Carlos Manuel Mendes Fidalgo Moreira da Cruz (representado por Shakhaf Wine); José Guimarães Monforte; Antonio Gonçalves de Oliveira – Conselheiros e Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira – Secretário.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata da reunião extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 04 de janeiro de 2010, lavrada em livro próprio.

Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira
Secretário - OAB/RS nº 45.479