Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração

VIVO PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF nº  02.558.074/0001-73  -  NIRE  35.3.001.587.9-2
Companhia Aberta de Capital Autorizado

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2008.


1. DATA, HORA E LOCAL: 25 de junho de 2008, às 17 (dezessete) horas na Av. Roque Petroni Junior, 1464, 6º andar, Morumbi, São Paulo - SP, conforme convocação estatutária.

2. COMPOSIÇÃO DA MESA: Luis Miguel Gilpérez López – Presidente da Mesa e Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira – Secretário.

3. INSTALAÇÃO: instalou-se a reunião, com a presença dos Conselheiros que esta ata subscrevem, havendo quorum nos termos do Estatuto

4. ASSUNTOS EM PAUTA E DELIBERAÇÕES: 

4.1. Aprovada a substituição do atual Vice-Presidente Executivo de Marketing e Inovação, Sr. Roberto Oliveira de Lima, eleito na reunião do Conselho de Administração realizada de 11/02/2008. Elegem para ocupar o cargo o Sr. Hugo Mattos Janeba, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade, RG nº 13.900.208-X SSP/SP, CPF/MF sob o nº 116.004.018-48, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Roque Petroni Junior 1464, 6º andar, lado A, Morumbi, São Paulo – SP, CEP 04707-000. O Vice-Presidente complementará o mandato em curso, ou seja, até a Assembléia Geral Ordinária de 2009. Fica consignado que o administrador ora eleito, declara não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que o impeça de exercer as atividades mercantis.

Com a alteração ora realizada, ficou assim composta a Diretoria Executiva da Companhia:

Diretor Presidente: Roberto Oliveira de Lima
Vice-Presidente Executivo de Finanças, Planejamento e Controle: Ernesto Gardelliano
Vice-Presidente Executivo de Operações: Paulo Cesar Pereira Teixeira
Vice-Presidente Executivo de Marketing e Inovação: Hugo Mattos Janeba
Vice-Presidente de Tecnologia e Redes: Javier Rodríguez García
Vice-Presidente de Regulamentação e Relações Institucionais: Sergio Assenço Tavares dos Santos

4.2. Indicação do Auditor Interno: nos termos do inciso XV, do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, ratificaram a indicação feita na Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 26/05/2008, da Sra. Viviane Souza Miranda, brasileira, casada, administradora de empresas, inscrita no CPF/MF sob o nº 024.902.867-06, portadora de Carteira de Identidade nº 09712034-9, expedida pelo IFP/RJ residente e domiciliada na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Roque Petroni Junior, 1464, 5º andar, lado B, Morumbi, São Paulo – SP, CEP 04707-000, como Auditora Interna da Vivo Participações S.A., para exercer o cargo em caráter definitivo.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, foi assinada, passando a constar do livro próprio.

Assinaturas: Luis Miguel Gilpérez López-Presidente do Conselho de Administração; João Pedro Amadeu Baptista-Vice-Presidente do Conselho de Administração (representado por  Shakhaf Wine); Ignácio Aller Mallo-Conselheiro de Administração (representado por Félix Pablo Ivorra Cano); Shakhaf Wine-Conselheiro de Administração; Félix Pablo Ivorra Cano-Conselheiro de Administração; Rui Manuel de Medeiros D’Espiney Patrício-Conselheiro de Administração;  Luiz Kaufmann-Conselheiro de Administração; Antonio Gonçalves de Oliveira-Conselheiro de Administração; José Guimarães Monforte-Conselheiro de Administração; e, Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira-Secretário.

Certifico que a presente é cópia fiel da Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 25 de junho de 2008, lavrada em livro próprio.


Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira
Secretário da Mesa – OAB/RS nº 45.479