Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração

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Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE FEVEREIRO DE 2008


1. DATA, HORA E LOCAL: 11 de fevereiro de 2008, às 9:00 horas, na Av. Roque Petroni Júnior, 1464, 6º andar, lado B, São Paulo - SP.

2. COMPOSIÇÃO DA MESA: Luis Miguel Gilperez Lopez – Presidente da Mesa; Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira - Secretário.

3. INSTALAÇÃO: Instalou-se a reunião, com a presença dos Conselheiros que esta ata subscrevem, havendo quorum nos termos do Estatuto Social.

4. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES:

4.1. Em função da renúncia do atual Vice-Presidente Executivo de Marketing e Inovação, Sr. Eduardo Aspesi, eleito para o cargo na Reunião do Conselho de Administração de 30 de outubro de 2006, ELEGEM, para ocupar o cargo interinamente, cumulando também com o seu atual cargo de Diretor Presidente, o Sr. Roberto Oliveira de Lima, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 4.455.053-4, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 860.196.518-00, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo e com endereço comercial na Av. Roque Petroni Júnior 1464, 6º andar, lado A, Morumbi, São Paulo – SP. Fica consignado que o administrador ora eleito ocupará interinamente o cargo de Vice-Presidente Executivo de Marketing e Inovação até a primeira Reunião do Conselho de Administração que ocorrer após a Assembléia Geral Ordinária de 2008 e que o mesmo declara não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que o impeça de exercer as atividades mercantis.

Os Srs. Conselheiros elogiam e agradecem a competência, o empenho e o zelo demonstrado pelo Sr. Eduardo Aspesi que ora deixa o seu cargo.

5. ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos Conselheiros presentes e pelo Secretário, passando a constar do livro próprio.

Assinaturas: Luiz Miguel Gilpérez López, Presidente da Mesa; Rui Manuel de M. D’Espiney Patrício; Antonio Gonçalves de Oliveira; Shakhaf Wine; João Pedro Amadeu Baptista – Conselheiro representado pelo Sr. Shakhaf Wine; José Guimarães Monforte; Felix Pablo Ivorra Cano; Luiz Kaufmann – Conselheiro representado pelo Sr. Shakhaf Wine; e Ignácio Aller Mallo – Conselheiro representado pelo Sr. Felix Pablo Ivorra Cano;  Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira, Secretário-Geral.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Sociedade.


Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira
Secretário Geral - OAB/RS nº  45.479