Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração

VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.
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Companhia Aberta de Capital Autorizado

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE 2007

1. DATA, HORA E LOCAL: 28 de agosto de 2007, às 15:00 horas, na Av. Roque Petroni Júnior, 1464, 6º andar, lado B, São Paulo - SP.

 2. COMPOSIÇÃO DA MESA: Luis Miguel Gilpérez López – Presidente da Mesa; Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira - Secretário.

 3. INSTALAÇÃO: Instalou-se a reunião, com a presença dos Conselheiros que esta ata subscrevem, havendo quorum nos termos do Estatuto Social.

4. ASSUNTOS EM PAUTA E DELIBERAÇÕES:

4.1. Nomeação de membro do Comitê de Auditoria e Controle : Os Conselheiros de Administração, por unanimidade, deliberaram pela nomeação do Sr. José Guimarães Monforte como membro do Comitê de Auditoria e Controle da Companhia, do qual já fazem parte os Srs. Antonio Gonçalves de Oliveira e Luiz Kaufmann.

5. ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos Conselheiros presentes e pelo Secretário, passando a constar do livro próprio.  Assinaturas: Luis Miguel Gilpérez López - Presidente da Mesa e Presidente do Conselho de Administração; João Pedro Amadeu Baptista – Vice-Presidente do Conselho de Administração, representado pelo Sr. Shakhaf Wine; Felix Pablo Ivorra Cano; Shakhaf Wine; Ignácio Aller Mallo; Luiz Kaufmann; Antonio Gonçalves de Oliveira; Rui Manoel de Medeiros D’Espiney Patrício, José Guimarães Monforte - Conselheiros de Administração; Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira - Secretário-Geral.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.


Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira
Secretário-Geral OAB/RS nº 45.479