Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração

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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2007

1. DATA, HORA E LOCAL: 22 de março de 2007, às 17:00 horas horas, na Av. Roque Petroni Júnior, 1464, 6º andar, lado B, São Paulo - SP.

2. COMPOSIÇÃO DA MESA: Manoel Luiz Ferrão de Amorim – Presidente da Mesa; Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira - Secretário.

3. INSTALAÇÃO: Instalou-se a reunião, com a presença dos Conselheiros de Administração que esta ata subscrevem, havendo quorum nos termos do Estatuto Social.

4. ASSUNTO EM PAUTA E DELIBERAÇÕES:

4.1. Substituição de Conselheiro de Administração: O Sr. Presidente do Conselho apresentou aos demais membros do Colegiado sua carta de renúncia ao cargo de membro e presidente do Conselho de Administração, a qual foi aceita. Na seqüência foi proposto e eleito, em substituição ao Sr. Manoel Luiz Ferrão de Amorim, o Sr. Luis Miguel Gilpérez López, espanhol, casado, engenheiro industrial, portador do passaporte espanhol nº AC 738051, com validade até 03.05.2012, inscrito no CPF sob o nº 059.577.907-70, residente e domiciliado na Cidade de Madri, Espanha, com endereço comercial na Ronda de la Comunicación s/nº, Edifício Oeste 3, Madrid, 28050. O Conselheiro, ora eleito, complementará o mandato em curso, ou seja, até a Assembléia Geral Ordinária de 2009. Fica consignado que o mesmo declara não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que o impeça de exercer as atividades mercantis, bem como está em condições de firmar a declaração exigida pela Instrução CVM nº 367/2002 e que o mesmo compromete-se em apresentar tal declaração firmada, no momento da assinatura de seu Termo de Posse. Os Srs. Conselheiros fizeram constar em ata seus agradecimentos ao Sr. Manoel Luiz Ferrão de Amorim, pela excelente e dedicada contribuição à Sociedade.

4.2. Eleição do Presidente do Conselho de Administração: Foi eleito para o cargo de Presidente do Conselho de Administração o Sr. Luis Miguel Gilpérez López, acima qualificado.

5. ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, lida e aprovada, é assinada pelos Conselheiros presentes e pelo Secretário, passando a constar do livro próprio.

Assinaturas: Manoel Luiz Ferrão de Amorim - Presidente da Mesa; Felix Pablo Ivorra Cano; Shakhaf Wine; Antonio Gonçalves de Oliveira; Luiz Kaufmann; Henri Philippe Reichstul; Rui Manuel de Medeiros D’Espiney Patrício – Conselheiros; João Pedro Amadeu Baptista - Vice-Presidente do Conselho representado pelo Sr. Shakhaf Wine; Ignácio Aller Mallo - Conselheiro representado pelo Sr. Felix Ivorra Cano e Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira - Secretário Geral.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira
Secretário Geral – OAB/RS nº 45.479