Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração

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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE OUTUBRO DE 2006


1. DATA, HORA E LOCAL:
30 de outubro de 2006, às 16:40 horas, na Av. Roque Petroni Júnior, 1464, 6º andar, lado B, São Paulo - SP.

2. COMPOSIÇÃO DA MESA: Manoel Luiz Ferrão de Amorim - Presidente da Mesa; Simone Wilches Braga – Secretária da Mesa.

3. INSTALAÇÃO: Instalou-se a reunião, com a presença dos Conselheiros de Administração que esta ata subscrevem, havendo quorum nos termos do Estatuto Social.

4. ASSUNTO EM PAUTA E DELIBERAÇÕES:

4.1. Substituição do Vice-Presidente Executivo de Marketing e Inovação: O Sr. Presidente do Conselho apresentou aos demais membros do Colegiado a carta de renúncia firmada pelo Sr. Guilherme Silvério Portela Santos, eleito ao cargo de Vice-Presidente Executivo de Marketing e Inovação, por este Colegiado, em reunião realizada em 02/05/2006. Na seqüência foi proposto e eleito, em substituição ao Sr. Guilherme Silvério Portela Santos, o Sr. Eduardo Aspesi, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 7003778136 SSP/RG, inscrito no CPF/MF sob o nº 352.847.730-04, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Roque Petroni Júnior, 1464, 6º andar, lado A, Morumbi, São Paulo - SP. O Vice-Presidente, ora eleito, complementará o mandato em curso, ou seja, até a primeira reunião do Conselho de Administração que ocorrer após a Assembléia Geral Ordinária de 2009. Fica consignado que o mesmo declara não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que o impeça de exercer as atividades mercantis, bem como está em condições de firmar a declaração exigida pela Instrução CVM nº 367/2002 e que o mesmo compromete-se em apresentar tal declaração firmada, no momento da assinatura de seu Termo de Posse. Os Srs. Conselheiros fizeram constar em ata seus agradecimentos ao Sr. Guilherme Silvério Portela Santos, pela excelente e dedicada contribuição à Sociedade.

5. ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, lida e aprovada, é assinada pelos Conselheiros presentes e pela Secretária da Mesa, passando a constar do livro próprio.

Assinaturas: Manoel Luiz Ferrão de Amorim - Presidente do Conselho e da Mesa; Felix Pablo Ivorra Cano; Shakhaf Wine; Antonio Gonçalves de Oliveira; Luiz Kaufmann; Henri Philippe Reichstul; Rui Manuel de Medeiros D’Espiney Patrício – Conselheiros; João Pedro Amadeu Baptista - Vice-Presidente do Conselho representado pelo Sr. Shakhaf Wine e Ignácio Aller Mallo - Conselheiro representado pelo Sr. Felix Pablo Ivorra Cano. Simone Wilches Braga – Secretária da Mesa.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Simone Wilches Braga
Secretária da Mesa OAB/RJ nº 97.249