Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração

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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE SETEMBRO DE 2006


1. DATA, HORA E LOCAL: 13 de setembro de 2006, às 16 horas, na Av. Roque Petroni Júnior, 1464, 6º andar, lado B, São Paulo - SP.

2. COMPOSIÇÃO DA MESA: Fernando Xavier Ferreira – Presidente da Mesa; Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira - Secretário.

3. INSTALAÇÃO: Instalou-se a reunião, com a presença dos Conselheiros de Administração que esta ata subscrevem, havendo quorum nos termos do Estatuto Social.

4. ASSUNTO EM PAUTA E DELIBERAÇÕES:

4.1. Substituição de Conselheiro de Administração: O Sr. Presidente do Conselho apresentou aos demais membros do Colegiado sua carta de renúncia ao cargo de membro e presidente do Conselho de Administração. Na seqüência foi proposto e eleito, em substituição ao Sr. Fernando Xavier Ferreira, o Sr. Manoel Luiz Ferrão de Amorim, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 37.166.830-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 509.274.777-34 e no CREA/RJ sob o nº 83103423-9, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Martiniano de Carvalho de Carvalho, 851, São Paulo - SP. O Conselheiro, ora eleito, complementará o mandato em curso, ou seja, até a Assembléia Geral Ordinária de 2009. Fica consignado que o mesmo declara não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que o impeça de exercer as atividades mercantis, bem como está em condições de firmar a declaração exigida pela Instrução CVM nº 367/2002 e que o mesmo compromete-se em apresentar tal declaração firmada, no momento da assinatura de seu Termo de Posse. Os Srs. Conselheiros fizeram constar em ata seus agradecimentos ao Sr. Fernando Xavier Ferreira, pela excelente e dedicada contribuição à Sociedade.

4.2. Eleição do Presidente do Conselho de Administração: Foi eleito para o cargo de Presidente do Conselho de Administração o Sr. Manoel Luiz Ferrão de Amorim, acima qualificado.

5. ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, lida e aprovada, é assinada pelos Conselheiros presentes e pelo Secretário, passando a constar do livro próprio.

Assinaturas: Fernando Xavier Ferreira -Presidente da Mesa; Felix Pablo Ivorra Cano; Shakhaf Wine; Antonio Gonçalves de Oliveira; Henri Philippe Reichstul; Rui Manuel de Medeiros D’Espiney Patrício – Conselheiros; João Pedro Amadeu Baptista - Vice-Presidente do Conselho representado pelo Sr. Shakhaf Wine Luiz Kaufmann - Conselheiro representado pelo Sr. Shakhaf Wine e Ignácio Aller Mallo - Conselheiro representado pelo Sr. Felix Ivorra Cano. Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira – Secretário-Geral.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira
Secretário da Mesa   OAB/RS nº 45.479