Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração

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Companhia Aberta de Capital Autorizado

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE JULHO DE 2006

1. DATA, HORA E LOCAL: 20 de julho de 2006, às 18:00 horas, na Av. Roque Petroni Júnior, 1464, 6º andar, lado B, São Paulo - SP.

2. COMPOSIÇÃO DA MESA: Fernando Xavier Ferreira – Presidente da Mesa; Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira - Secretário.

3. INSTALAÇÃO: Instalou-se a reunião, com a presença dos Conselheiros de Administração que esta ata subscrevem, havendo quorum nos termos do Estatuto Social.

4. ASSUNTO EM PAUTA E DELIBERAÇÕES:

4.1. Projeto Tecnológico: conforme Fato Relevante firmado em 30.06.2006, o Sr. Roberto Oliveira de Lima apresentou aos Srs. Conselheiros a proposta e o estudo objetivando que operadoras do Serviço Móvel Pessoal, subsidiárias desta Companhia, realizem a construção de uma rede GSM/EDGE escalável a W-CDMA, a ser acrescida a sua atual rede CDMA, que continuará em pleno funcionamento e expansão.

Após a análise e discussão sobre a proposta e estudo apresentados, os Srs. Conselheiros de Administração deliberaram pela sua aprovação, autorizando a Diretoria a iniciar os processos inerentes ao alcance desse objetivo. Aprovaram, também, a publicação de um Fato Relevante com o intuito de dar ciência ao Mercado, nos termos da Instrução CVM nº 358/02.

5. ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos Conselheiros presentes e pelo Secretário, passando a constar do livro próprio.

Assinaturas: Fernando Xavier Ferreira - Presidente da Mesa e Presidente do Conselho; Felix Pablo Ivorra Cano – Conselheiro representado pelo Sr. Fernando Xavier Ferreira; Shakhaf Wine – Conselheiro; Antonio Gonçalves de Oliveira; Luiz Kaufmann – Conselheiros; Henri Philippe Reichstul – Conselheiro representado pelo Sr. Fernando Xavier Ferreira; João Pedro Amadeu Baptista - Vice-Presidente do Conselho representado pelo Sr. Shakhaf Wine; Rui Manuel de Medeiros D’Espiney Patrício - Conselheiro representado pelo Sr. Shakhaf Wine; Ignácio Aller Mallo - Conselheiro representado pelo Sr. Felix Pablo Ivorra Cano; Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira - Secretário Geral.


Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira
Secretário-Geral OAB/RS nº 45. 479